欺詐 | Page 4 | 新唐人电视台

售假選股程式英雙胞胎真騙財

在少年時期聲稱選股程式可以挖掘到即將上漲低價股的英國雙胞胎兄弟，今天遭到美國證券管理委員會控告，美國...

2012-04-21

劉醇逸財務主管被抓西媒再籲下臺

2月28日，紐約主計長劉醇逸的競選財務主管侯佳以串謀欺詐等罪名被逮捕，在主流媒體中引起又一輪對劉醇逸...

2012-03-01

被控欺詐美億萬富豪將出席聽證

美國德州億萬富豪、斯坦福金融集團總裁艾倫•斯坦福將23日出席德州法庭舉行的聽證會，他被控操縱了高達7...

2012-01-23

意大利前總理辭職後首次出庭

星期二（11月22日），意大利前總理西爾維奧•貝盧斯科尼在辭職一個多星期後，首次出現在米蘭的法庭上...

2011-11-23

中國政協委員億萬富翁在美國打官司

中國億萬富翁、政協委員張宏偉起訴美籍華人趙竑背信、欺詐和侵吞公司資金案在首都華盛頓的郊外開庭審理。這...

2011-10-19

美華人涉嫌數百例庇護欺詐遭逮捕

9月14日下午，美國移民和海關執法局（ICE）國土安全調查科（HSI）探員突襲了位於洛杉磯華人區聖蓋...

2011-09-17

瑞銀不肖交易員盡情玩了3年

英國當局在以詐欺罪起訴瑞士銀行集團（UBS AG）一名31歲交易員後，今天指出，這名交易員的交易計畫...

2011-09-17

澳洲民族臺揭露非法地下永居交易團夥

澳洲民族臺（SBS）揭露了一個為國際學生辦理澳洲永久居留權的欺詐團夥。據澳洲民族電視臺消息，本週...

2011-06-01

澳洲民族臺揭露非法地下永居交易團夥

澳洲民族臺（SBS）揭露了一個為國際學生辦理澳洲永久居留權的欺詐團夥。據澳洲民族電視臺消息，本週普...

2011-06-01

新華財經及子公司高管在美被控罪

海外上市公司新華財經有限公司的CEO與兩名高管最近被美國地區聯邦檢察官正式起訴，被控非法謀利逾500...

2011-05-17

假軍火大亨 26年詐14億

前中船公司董事長、海軍副總司令王先登之子王緒嘉，被控佯稱可自國外引進軍火賣給國防部等，26年來詐騙強...

2011-04-05

布魯克林檢察官起訴17房產欺詐案

布魯克林區檢察官海恩斯和紐約的聯邦參議員舒默3月28日上午宣佈，起訴17個房地產欺詐案。請看報導。 ...

2011-03-29

美聯邦貿易委員會吁消費者防欺詐

3月9日，來自美國聯邦、紐約州府以及市消費局的三級官員在美國海關大樓內公布了2010年的最大欺詐案類...

2011-03-10

房產局欺詐黃金地產數百次上訪未果

家住湖南省湘鄉市崑崙橋南正街的肖新其女士，現年60歲小學文化，是家庭主婦。肖新其有1277.8平米房...

2011-02-21

唐煒臻案預審十幾位投資人作證

多倫多華裔投資顧問唐煒臻涉嫌金融欺詐罪的案子週一（2月14日）進入了預審。由於法官下達了媒體禁制令...

2011-02-15

銀行卡騙局中國居榜首

近年來，隨著社會的發展和人民生活水平的需要，使用方便銀行卡在互聯網，ATM消費成了很普遍的事情。但也...

2011-02-10

加航6員工涉福利欺詐被捕

大多倫多皮爾區警方今早證實，有6名加航僱員因涉嫌虛假申報醫療福利被捕，他們將面臨多項詐騙罪的指控， ...

2011-02-04

調查指中國企業遭欺詐最嚴重

全球風險諮詢企業「Kroll」公布的2010至2011年度「全球反欺詐年度報告」顯示，98%的中國受...

2010-11-02

回國經曆：差點在中國銀行被騙

去中國銀行想搞個定期，西單的總行，一進門看見等待的人非常多，就問銀行的人大概要等多久。一個小夥子，“...

2010-10-22

法興前交易員被判5年賠49億歐元

法國第二大銀行興業銀行的前交易員科維爾(Jerome Kerviel)，因進行欺詐交易導致銀行虧損4...

2010-10-06

美明星投資顧問對欺詐指控認罪

紐約明星投資顧問肯尼思•斯塔爾（Kenneth Starr）星期五對欺詐的指控表示認罪。他被控利用眾...

2010-09-11

AIG同意支付7.25億了結證券欺詐案

美國俄亥俄州總檢察長理查德.科爾德雷（Richard Cordray）週五（7月16日）舉行新聞發布...

2010-07-17

英德將對高盛採取法律行動

美國證券交易委員會(US Securities and Exchange Commission)指控...

2010-04-20

港雷曼苦主集體報案促徹查事件

香港雷曼苦主大聯盟星期二發起集體報案行動，要求警方依據證券及期貨條例第107條，對參與售賣雷曼相關產...

2010-04-17

澳間諜案主角劉海燕被北京國企追款

2月11日消息，澳洲前國防部長、工黨議員菲茲吉本（Joel Fitzgibbon）的捐助人劉海燕，日...

2010-02-12

證監會首份追蹤報告指唐煒臻欺詐

多倫多華裔證券商唐煒臻因涉嫌“龐氏騙局”被安省證監會提起十二項嚴重指控。這個案子今天在舊市政大樓法庭...

2009-12-18

安省考照中心員工被控欺詐

經過3個月的調查，多倫多警方以欺詐等罪名起訴4人，其中包括安省駕照考照中心的2名員工，原因是多倫多警...

2009-09-24

用知識保護自己預防移民欺詐

紐約曼哈頓檢查官辦公室8月31日在華埠中華公所，舉行了預防移民欺詐的法律常識講座。講座中強調避免被欺...

2009-09-01

以權謀私收賄賂前《美國之音》高官被控

一名前《美國之音》的高官週五被控腐敗罪名，他被控曾經收取賄賂，而利用自己的職位幫助阿伯拉莫夫(Jac...

2009-08-23

紐約預防移民欺詐法律知識講座預告

紐約曼哈頓檢查官辦公室8月19日在華埠中華公所舉行記者會，希望華人能參加他們在8月31日舉行的，預防...

2009-08-20