洗錢案

密謀數十億美元洗錢案 委內瑞拉前官員認罪
委內瑞拉前總統查維斯政府中的一名官員,20日在佛羅里達州聯邦法院,承認2017年犯下數十億美元洗錢案...
434天前
【今日灣區】7月18日完整版
【今日灣區】7月18日完整版 提要涉嫌洗錢 加州華裔認罪 恐丟公民身份 「加州三分」沒戲? 高院判決...
559天前
【今日加州】7月18日完整版
【今日加州】7月18日完整版 提要涉嫌洗錢 加州華裔認罪 恐丟公民身份 「加州三分」沒戲? 高院判決...
559天前
涉嫌洗錢 加州華裔認罪 恐丟公民身份
4年前,聯邦當局在加州洛杉磯破獲一起價值上億美元的跨境洗錢大案。嫌犯之一、華裔男子陳喜林(Xilin...
559天前
【禁聞】中國五大國有銀行涉俄羅斯洗錢案
觀眾朋友好歡迎收看中國禁聞 150北京民眾聯署籲釋放法輪功學員 大陸民眾對法輪功真相越來越瞭解,敢於...
1042天前
英達洗錢風波已「和解」?美檢方:建議刑期2年半
美國聯邦康州檢察官辦公室發言人卡森2月24日表示,中國導演英達案初定在5月11日宣判,刑期或為24個...
1068天前
為調查1起至少4000萬歐元(4450萬美元)的疑似洗錢案,西班牙警方17日突擊搜查了中國工商銀行(...
1442天前
駐港部隊政委涉徐才厚洗錢案:香港駐港部隊中將政委岳世鑫等,因受命現任軍委副主席范長龍秘密指示,從18...
1876天前
警方在上週查辦洗錢案的一次突襲行動中查獲的毒資數額已從六千五百萬美元上升到了超過一億美元,其中大部分...
1961天前
4月7日,香港裁判法院裁定,為內地女性在香港涉嫌百億港元洗錢案擔保的兩位擔保人的擔保金全部充公,合計...
2122天前
5月28日,美國宣布對虛擬貨幣營運商「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)展開洗錢調查...
2436天前
3月13日佛羅里達州副州長詹妮弗•卡羅爾突然宣佈辭職,原因是之前她作顧問的一家公司涉嫌非法賭博。 卡...
2513天前
數名熟悉內情人士今天指出,匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc)可能因洗錢案繳付18億美...
2610天前
特偵組偵辦前行政院長謝長廷涉嫌洗錢案件,清查謝長廷與其妻及妻之兄弟姐妹等三親等的8人,均無鉅額匯款至...
2904天前
週三(12月7日),伯明罕環球控股公司主席楊家誠的洗黑錢案,在香港地區法院舉行預審。 楊家誠是英格蘭...
2975天前
特偵組偵辦扁家疑洗錢後續案情、企業匯款扁家案,下午以證人身分傳喚國泰金控董事長蔡宏圖說明,蔡宏圖在1...
3971天前
辦案人員指出,特偵組偵辦扁家洗錢案,去年12月間搜索前總統陳水扁親家黃百祿住家時,查扣一筆新台幣1億...
3993天前
特偵組偵辦扁家洗錢案,發現前中鋼董事長林文淵疑協助扁家購買元大一品苑豪宅,扁家轉手後賺取新台幣數千萬...
4010天前
參與偵辦洗錢案的人士指出,前總統陳水扁兒子陳致中1月21日在法院主動公開母親吳淑珍尚有未公開約新台幣...
4014天前
前總統陳水扁兒子陳致中昨天出庭台北地院審理洗錢案時,主動公開母親吳淑珍尚有存放在友人處約新台幣6億元...
4024天前
台北地方法院21日開庭審理前第一家庭洗錢案,前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、妻舅吳景茂都當庭認罪...
4025天前
(中央社記者陳亦偉、林長順台北十六日電)特偵組偵辦國務費及洗錢疑案,據了解,特偵組本週可能再安排就訊...
4091天前
(中央社記者林長順台北十五日電)特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案及國務機要費案,今天上午將前往前總統陳水...
4092天前
(中央社記者林長順台北十三日電)特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,明天將傳喚前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦...
4094天前
(中央社記者林長順台北二十五日電)特偵組偵辦前第一家庭疑洗錢案,今天指揮調查局台北市調處、宜蘭縣調站...
4143天前
(中央社記者陳亦偉台北十五日電)最高檢特偵組偵辦前總統陳水扁涉貪國務費案及前第一家庭洗錢疑案,招致外...
4153天前
(中央社記者張榮祥台南市二十七日電)前第一家庭疑涉洗錢案,檢察總長陳聰明是否涉入前調查局長葉盛茂疑隱...
4172天前
(中央社記者周盈成日內瓦二十六日專電)日內瓦檢方昨天宣布,遭暗殺的巴基斯坦前總理碧娜芝.布托的丈夫札...
4173天前
(中央社記者林長順台北二十一日電)特偵組偵辦前總統陳水扁疑似洗錢案,八月十五日以證人身分傳喚陳水扁兒...
4178天前
(中央社記者唐佩君台北二十日電)行政院長劉兆玄今天接受媒體訪問時表示,會把前總統陳水扁涉海外洗錢案查...
4179天前