洗錢

中國藥企高管販毒入美 被判監禁28個月
美國司法部宣布,一名中國化學和製藥公司高管週三(13日)被判處28個月的監禁,罪名包括向新澤西州進口...
2天前
美國一月份剛剛通過的《國防授權法案》中,要求美國財政部用一年的時間研究來自中國的洗錢風險,並制定防範...
4天前
證據顯示FBI已立案 拜登家族疑涉數億美元洗錢
白宮幕僚長馬克·梅多斯(Mark Meadows)週三(21日)接受採訪,討論了拜登家庭的腐敗問題及...
86天前
《石濤聚焦》FBI爆光2份文件 已查閱過電腦硬盤 確定嫌疑人
「FBI 爆光2份文件:電腦收據與對店主約翰保羅的傳票」收據顯示:FBI設定亨特拜登-洗錢-金融犯罪...
86天前
數位人民幣操控民眾消費 深圳大撒千萬紅包
10月8日,深圳市政務服務數據管理局對外稱,將面向在深圳的個人發放1000萬元數字人民幣紅包,每個紅...
98天前
密檔外洩:中國女商人助朝鮮用美國銀行洗錢
美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)密檔外洩,披露了許多不為人知的內幕。美媒查閱密檔發現,朝鮮多年來...
116天前
週日,「國際調查記者聯合集團」報導,匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行、紐約梅隆銀行等大型跨國...
117天前
88國調查:匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」
9月20日公布的一項88國參與的國際調查指出,大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的...
117天前
班農被捕 川普回應:很久沒和他打交道了
前白宮顧問班農(Stephen Bannon)被逮捕事件,震驚輿論。20日,班農交500萬美元保釋金...
148天前
班農拒認罪獲保釋 步出法庭稱指控是鬧劇(視頻)
白宮前政治顧問班農(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控,涉嫌在美墨邊境牆建...
148天前
印度稅務機構突襲德里中企 查獲一億美元洗錢案
近日,印度中央直接稅局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突襲了...
155天前
司法部文件表示,吳雪永與拉美販毒組織建立聯繫,爲其運送在美國境內販毒贓款,並洗錢。
200天前
《戰狼》副導演性侵醉酒女 網友:果然狼性
《戰狼》副導演魏傑深夜尾隨醉酒女子強姦,一審被判4年,他不服判決提起上訴,近日,法院駁回上訴,維持原...
247天前
涉朝鮮駭客行動洗錢 兩中國人遭美制裁
美國財政部週一(2日)指控兩名中國公民在2018年與朝鮮有關的網路攻擊中竊取加密貨幣,洗錢超過1億美...
319天前
會計師梁俊鎧表示,對於擁有海外公司股權超過10%的美國納稅人,2020年報稅將是國稅局審核的重點。
351天前
張明健:習近平在假睡?川普對中共黑金下手了
或許是習近平政府在假睡,中共權貴家族巨量的洗錢走資管道至少到目前並未被堵死,也不象民間資本那樣被死死...
420天前
納吉布遭控7罪成立 下輪審訊需自辯
馬來西亞前首相納吉布涉及一馬發展有限公司(1MDB)前子公司SRC國際洗錢案,經數個月審訊後,吉隆坡...
432天前
最高院推翻二審入獄釋憲 巴西前總統魯拉獲釋
巴西前總統魯拉因聖保羅沿海豪華公寓受賄案洗錢與受賄罪名,遭高等法院(三審法院)判處8年10個月20天...
434天前
中國人民銀行11月5號公告,將在河北、浙江和深圳三個省市,試點開展大額現金存取管理,目的是為了防範腐...
435天前
烏克蘭電話門事件導致民主黨人對美國總統川普(特朗普)發起彈劾調查。繼川普反覆在推特上勸誡人們「讀電話...
442天前
忠旺老闆高額逃稅在美被控 面臨或高達465年刑期
中國億萬富翁,忠旺控股有限公司的創始人劉忠田及其公司,涉嫌在向美國出口鋁材的數年間逃稅18億美元,還...
534天前
舉報朝鮮逃避制裁 美懸賞500萬美元 
美國與朝鮮去年的今(12)日首度舉行高峰會後已時隔一年,許多民眾認為雙方關係未有顯著改善,凸顯兩國核...
584天前
最近,有海外人士曝光中共前黨魁江澤民家族,攫取巨額國家財富,並藏匿海外。評論指出,美國對中共貪官將贓...
592天前
直播裁決 巴西前總統魯拉收賄減判至8年10個月
巴西高等法院(Superior Court of Justice)共同審理的4位法官今天裁定,維持左...
633天前
涉洗錢 蘇丹前總統住處搜出巨量外幣
蘇丹司法界消息人士今(20)日表示,檢方已開始調查11日遭推翻的前總統巴席爾,並在他的住處發現多個裝...
636天前
加拿大是全球主要洗錢地 每年或達400億
按美國國務院的最新報告,加拿大是去年全球主要洗錢地區之一。雖然加拿大有能力了解這些洗錢的運作,但針對...
653天前
法庭审理了納吉布涉嫌将「一馬公司」、前附屬公司「SRC國際」公司的1000萬美元轉入私人賬戶,以及貪...
654天前
王志安發起總攻 實名舉報方舟子洗錢及利益輸送
中國知名調查記者王志安4月1日向長期自我標榜為「打假鬥士」的方舟子吹響了總攻的號角,起訴方涉嫌通過其...
655天前
現年69歲的前香港民政事務局局長何志平,因涉嫌違反《海外反腐敗法》、行賄和洗錢等原因,於2017年在...
663天前
私人換匯危險!大批大陸留學生賬戶突然被凍結
據英國國家犯罪調查局(National Crime Agency)官方剛剛發布的消息稱,由於高達數百...
682天前