洗錢

忠旺老闆高額逃稅在美被控 面臨或高達465年刑期
中國億萬富翁,忠旺控股有限公司的創始人劉忠田及其公司,涉嫌在向美國出口鋁材的數年間逃稅18億美元,還...
79天前
舉報朝鮮逃避制裁 美懸賞500萬美元 
美國與朝鮮去年的今(12)日首度舉行高峰會後已時隔一年,許多民眾認為雙方關係未有顯著改善,凸顯兩國核...
130天前
最近,有海外人士曝光中共前黨魁江澤民家族,攫取巨額國家財富,並藏匿海外。評論指出,美國對中共貪官將贓...
137天前
直播裁決 巴西前總統魯拉收賄減判至8年10個月
巴西高等法院(Superior Court of Justice)共同審理的4位法官今天裁定,維持左...
179天前
涉洗錢 蘇丹前總統住處搜出巨量外幣
蘇丹司法界消息人士今(20)日表示,檢方已開始調查11日遭推翻的前總統巴席爾,並在他的住處發現多個裝...
181天前
加拿大是全球主要洗錢地 每年或達400億
按美國國務院的最新報告,加拿大是去年全球主要洗錢地區之一。雖然加拿大有能力了解這些洗錢的運作,但針對...
198天前
法庭审理了納吉布涉嫌将「一馬公司」、前附屬公司「SRC國際」公司的1000萬美元轉入私人賬戶,以及貪...
199天前
王志安發起總攻 實名舉報方舟子洗錢及利益輸送
中國知名調查記者王志安4月1日向長期自我標榜為「打假鬥士」的方舟子吹響了總攻的號角,起訴方涉嫌通過其...
200天前
現年69歲的前香港民政事務局局長何志平,因涉嫌違反《海外反腐敗法》、行賄和洗錢等原因,於2017年在...
208天前
私人換匯危險!大批大陸留學生賬戶突然被凍結
據英國國家犯罪調查局(National Crime Agency)官方剛剛發布的消息稱,由於高達數百...
227天前
楊寧:華人被利用 背後涉工行西班牙洗錢
2月15日,數以百計的華人走上西班牙馬德里街頭,舉著中共血旗,抗議當地第二大銀行BBVA(西班牙外換...
236天前
週四,涉案的洛杉磯爾灣居民李冬媛,庫卡蒙加市居民劉維嶽,以及豐塔納居民董晶被捕,並被控陰謀實施移民欺...
260天前
【環球直擊】11月29日完整版(2)
【環球直擊】11月29日完整版(2) 提要貿易戰川習本週首度交手 生產線擬撤出中國德警方搜查德意志銀...
324天前
德警方搜查德意志銀行 涉洗錢3億歐元
德國警方週四大舉搜查德意志銀行的法蘭克福總部等六個辦事處,懷疑這家德國最大的銀行幫助客戶洗錢,涉及金...
324天前
【禁聞】數百學者聯署 譴責中共新疆政策
為朝鮮洗錢 中國公司遭美起訴 美國政府11月26號在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟,要求沒收三家被...
326天前
涉貪遭控洗錢 巴拿馬前總統兩子在美被捕
美國移民暨海關執法局(ICE)證實,巴拿馬前總統馬丁內利兩名兒子因遭控洗錢,21日被證實已在邁阿密被...
332天前
6年前入籍美國的中國男子陳喜林,因其全家涉嫌為墨西哥毒梟洗錢,美國公民身份被撤銷,多棟豪宅被沒收,4...
447天前
中國資金大規模外流 澳洲推反洗錢新政
澳大利亞有關機構數據顯示,近年來自中國的大規模現金流入澳洲。前年到去年之間的中資流入,比前一個財政年...
494天前
違反洗錢法 澳聯邦銀行5.3億美元和解
澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行去年遭指控違反洗錢防制法及反恐金融法,經法院命令進行調解後,達成和解,4日同...
503天前
1月17日財經100秒
請看今天的財經100秒。 1. 蘋果將投資美國9千億 創造2萬就業蘋果公司啟動5年投資美國300億美...
640天前
兆豐銀防制洗錢缺失 被罰1.8億後又加罰2900萬
美國聯準會17日傍晚以罕見的23頁新聞稿,逐一列舉兆豐在美國三家分行(紐約、芝加哥及矽谷)違反美國反...
640天前
10月19日財經速瞄
今天在財經方面有兩則關於網絡零售業巨擘亞馬遜的消息。另外,匯豐銀行與渣打銀行由於涉嫌洗錢活動,遭到金...
730天前
遠超想像 外媒揭秘北京叫停比特幣根本原因
日前,北京宣布將於9月30日起停止所有比特幣交易業務。據稱,這是當局為十九大期間穩定金融市場所採取的...
761天前
馬雲躺槍  美揭阿里平台賣朝鮮煤暗助金正恩
週二,美國檢察機關以涉嫌替朝鮮「洗黑錢」,正式起訴包括中資公司在內的多間企業。美檢方的起訴書中指控丹...
787天前
中國工商銀行涉洗錢數億歐元 電話記錄曝光震動西班牙
中國最大商業銀行——中國工商銀行(ICBC)馬德里分行,涉嫌數億歐元的洗錢與逃稅案,目前仍在調查中...
808天前
助朝核武非法洗錢  美制裁中國公司和個人
美國財政部週四宣佈,對兩名中國公民和兩家公司實施制裁,因爲他們涉嫌協助朝鮮核武及導彈計劃,並爲朝鮮當...
842天前
德媒:海外併購錢從哪來?習近平震怒握拳敲桌
大陸企業巨頭安邦和萬達的風波,令外界對陸企大規模海外併購内幕聚焦。德媒文章質疑海外併購的巨資來源:「...
843天前
在今年4月召開的政治局會議上,習近平首次把金融安全提至國家安全的高度。而在這半年內相繼出事的兩隻大鱷...
850天前
瀋陽公司替朝鮮洗錢遭美起訴 陸外交部:不掌握情況
美媒6月13日透露,川普政府發出通牒要求北京制裁與朝鮮有關的中國企業。次日,美司法部起訴一家幫朝鮮洗...
855天前
瀋陽一公司疑替平壤洗錢被美制裁  中共外交部回應引關注
中共外交部16日舉行的例行記者會上,有記者追問有關中國瀋陽某公司涉嫌為朝鮮洗錢被美國起訴的事件。中共...
856天前