【新唐人2010年2月18日訊】（加拿大）安省證監會從今天（2月17日）開始，就多倫多華商鄧越文涉嫌金融違規交易和欺詐的指控進行密集聽證，計劃在3月1日鄧越文的停牌令到期之日得出結果。過程中將有13名證人出庭，其中包括11位投資人。
到今天，證監會提交的控告證據裝滿了36個大文件夾。
證監會律師布萊騰在開案陳詞中指出，鄧越文的麥博金融集團從超過150位安省華裔投資人那裏集資1840萬加元及280萬-380萬美元，並根據投資金額從小到大，承諾1%-4%的每月回報率，而鄧越文本人自2008年以來並不是註冊的基金或證券交易人。證監會對其資金調查的結果顯示，鄧越文涉嫌龐氏欺詐。（1040萬加元及310萬美元作為利息或投資回報支付投資人）；證監會已凍結鄧和公司及妻子總共13萬現金的銀行賬戶。
鄧越文的律師則表示，麥博集團主要買賣基金，保險，及用鄧的個人賬戶進行外匯交易，鄧本人沒有未經註冊從事證券交易，也沒有證據證明鄧越文采取了龐氏詐騙的手法違法分配資金。律師介紹，鄧越文2000年初移民加拿大，現為加拿大公民，他一個月前剛當了父親，但由於銀行賬戶凍結，經濟很緊張。
隨後，第一位證人，證監會調查員漢姆菲律師作證，他在去年4月16日到麥博公司調查時發現電腦中的資料都被刪除了，職員說是鄧讓這樣做的。他表示自己參與調查20多位證人，其中16位是投資人，大多說普通話，但有2位不是華人，兩人投資都超過1百萬，這些投資人有的拿回部分或全部資金，有的甚麼也沒得到。調查員還作證，去年夏天，鄧越文的妻子和律師召集部分投資人開會，要求他們貸款給鄧，有人還受到威脅，如果告訴證監會就甚麼都得不到。
聽證會計劃到3月1日結束，期間還會傳喚另外12名證人出庭，其中包括11位鄧越文的投資人。目前，證監會向鄧越文和他的麥博公司發放的停牌令也是到3月1日。
新唐人記者秋旻多倫多報導。
