11投資人願作證 鄧越文案開始聽證

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【新唐人2010年2月18日訊】(加拿大)安省證監會從今天(2月17日)開始,就多倫多華商鄧越文涉嫌金融違規交易和欺詐的指控進行密集聽證,計劃在3月1日鄧越文的停牌令到期之日得出結果。過程中將有13名證人出庭,其中包括11位投資人。

到今天,證監會提交的控告證據裝滿了36個大文件夾。

證監會律師布萊騰在開案陳詞中指出,鄧越文的麥博金融集團從超過150位安省華裔投資人那裏集資1840萬加元及280萬-380萬美元,並根據投資金額從小到大,承諾1%-4%的每月回報率,而鄧越文本人自2008年以來並不是註冊的基金或證券交易人。證監會對其資金調查的結果顯示,鄧越文涉嫌龐氏欺詐。(1040萬加元及310萬美元作為利息或投資回報支付投資人);證監會已凍結鄧和公司及妻子總共13萬現金的銀行賬戶。

鄧越文的律師則表示,麥博集團主要買賣基金,保險,及用鄧的個人賬戶進行外匯交易,鄧本人沒有未經註冊從事證券交易,也沒有證據證明鄧越文采取了龐氏詐騙的手法違法分配資金。律師介紹,鄧越文2000年初移民加拿大,現為加拿大公民,他一個月前剛當了父親,但由於銀行賬戶凍結,經濟很緊張。

隨後,第一位證人,證監會調查員漢姆菲律師作證,他在去年4月16日到麥博公司調查時發現電腦中的資料都被刪除了,職員說是鄧讓這樣做的。他表示自己參與調查20多位證人,其中16位是投資人,大多說普通話,但有2位不是華人,兩人投資都超過1百萬,這些投資人有的拿回部分或全部資金,有的甚麼也沒得到。調查員還作證,去年夏天,鄧越文的妻子和律師召集部分投資人開會,要求他們貸款給鄧,有人還受到威脅,如果告訴證監會就甚麼都得不到。

聽證會計劃到3月1日結束,期間還會傳喚另外12名證人出庭,其中包括11位鄧越文的投資人。目前,證監會向鄧越文和他的麥博公司發放的停牌令也是到3月1日。

新唐人記者秋旻多倫多報導。

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