涉洗錢45億 300華人意國被捕 中國銀行涉案

【新唐人2015年06月21日訊】（新唐人記者任浩綜合報導）意大利抓捕297名涉嫌洗錢、逃漏稅的中國商人，中國銀行米蘭分行高管等4人在內，此外中國銀行米蘭分行也被告上法庭。

中央社報導，意大利佛羅倫薩檢方6約20日正式遞交申請，要求中國銀行米蘭分行與297名中國商人出庭受審，他們涉嫌走私金錢。

由佛羅倫薩檢察官蒙佛芮尼（Giulio Monferini）簽署的厚達170頁的指控文件顯示，自2008年起，當局開始一項名為「錢之河」（River of Money）的調查，發現中國商人通過在意大利多座城市的「錢對錢」（Money2Money）轉帳機構，將在意大利侵佔剝削非法勞工所得和逃漏的稅款，轉移到中國大陸。

根據文件，「錢對錢」機構為中國商人開設，在2006年到2010年期間共走私到中國大陸總計45億歐元（51.1億美元），其中22億歐元（25億美元）是通過中國銀行米蘭分行轉入中國，中國銀行因此收取手續費高達75.8萬歐元（86萬美元）。

蘋果日報報導，涉案中國人涉嫌採用「黑手黨」形式恐嚇他人，販賣仿冒品、賣淫、壓榨中國非法勞工、非法逃稅、漏稅等。

嫌犯此外將資金化整為零，將大筆歐元匯出意大利。中國銀行在案件中涉嫌失當，包括管理層和審計職員都沒向意大利當局通報可疑交易，反而協助掩蓋資金來源及目的地。

報導引述美聯社，指部分黑錢流入了中共國營的進出口企業，而這些企業涉嫌仿冒精品出口國外。