馬曉紅動用22空殼公司 對朝交易手法細節首曝光

FacebookPrintFont Size簡體

【新唐人2016年10月05日訊】近日,美國法務部以涉嫌洗錢等嫌疑對鴻祥提交了一份起訴書,與此同時,美國財政部爲查封鴻祥的賬戶也向美國新澤西地方法院提交了一份民事訴訟訴狀。日前,韓媒報導了前述起訴書和訴狀中的部份內容,馬曉紅通過鴻祥實業參與對朝非法交易的具體手法細節被曝光。

據韓國中央社10月4日的報導,美國法務部提交的長達32頁的起訴書顯示,中國丹東鴻祥實業董事長馬曉紅等人通過在英屬維爾京群島和香港等地設立的皮包子公司作為洗錢的窗口,爲朝鮮光鮮銀行進行「美元洗錢」活動,而朝鮮光鮮銀行因負責爲朝鮮開發大規模殺傷武器(WMD)提供資金,於2009年8月已被美國政府指定爲制裁對象。

起訴書中舉出的一個例子,比較詳細地披露了鴻祥實業暗中幫助被美國制裁的朝鮮光鮮銀行以美元進行交易的流程:2011年12月~2012年1月鴻祥實業利用其旗下的兩家子公司,在朝鮮A公司、中國和新加坡公司之間達成了兩項3000噸肥料的貿易。而鴻祥在向朝鮮的A公司代表發送的電郵中要求朝鮮光鮮銀行提供貸款保證書,暴露了上述交易的實際購買人是朝鮮光鮮銀行,而鴻祥通過這筆交易獲得的利潤達75万美元。

美國司法部的起訴書和民事訴訟狀詳細介紹了鴻祥實業與朝鮮其間規避這些制裁的手段。

據起訴書披露,美國政府已經掌握了鴻祥公司爲與朝鮮光鮮銀行進行交易而成立的空殼公司有22家,其法人代表分別由鴻祥董事長馬曉紅(女,45歲)的親戚、朋友、親信等擔任。其中5家分公司和鴻祥在12家中國的銀行持有25個賬戶。這些賬戶在2009~2015年期間進行了1.1億美元的交易。

起訴書稱,鴻祥在朝鮮光鮮銀行平壤支行開設有賬戶,而美國方面在調查時發現,該賬戶上 很多時候是當一定額度的款項入賬後,大約同一時間鴻祥會取出相同額度的款項,「這表明朝鮮光鮮銀行付款後,鴻祥則爲其進行商品交易」。

據透露,鴻祥與朝鮮光鮮銀行將平壤支行賬戶存取款明細用作交易賬簿。朝鮮光鮮銀行方面將賬號存取款明細文件以電子郵件附件形式發送給鴻祥時,還特別寫上了 「北京郵局」、「護照詳細信息」等虛假標題。 而鴻祥公司通過斡旋朝鮮和第三方公司之間的交易,每次獲得的暴利至少是交易額的14%,最多則高達交易額的25%。

起訴書並指出,鴻祥公司自己的宣傳資料上將「朝鮮敏感局勢所帶來的威脅」視爲該公司的一大劣勢,這表明「鴻祥明知制裁情況還公然地、有意圖地與朝鮮光鮮銀行進行交易」。

另據《紐約時報》的報導,鴻祥實業的殼公司遍佈在從香港到印度洋島國塞舌爾、再到加勒比海的英屬維爾京群島等許多地方,這些公司被用來在中國註冊銀行賬戶,隱瞞資金來自朝鮮的事實。

報導稱,除了美國法務部對馬曉紅及其同事提出刑事起訴之外,美國司法部還在一起另行提出的民事訴訟中,尋求凍結25個中國的銀行賬戶中的資金,司法部稱丹東鴻祥以及為其打掩護的公司使用這些賬戶。

美司法務部還特別聲明中說,此案中牽涉到的美國和中國銀行未受到不法行為的指控。

(記者唐迪綜合報導)

相關文章
評論