淪「國際洗錢機」 中共5大銀行涉俄巨額洗錢醜聞

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【新唐人2017年03月23日訊】中共多家國有銀行再曝洗錢醜聞。日前,亞洲時報援引跨境調查組織「有組織犯罪和腐敗報告項目」獲得的信息,中共5大國家控制的銀行,淪為「國際洗錢機」,涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額美元洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關聯。

3月21日,亞洲時報援引從跨境調查組織獲得的信息,從2010年到2014年間,在一個被稱為「國際洗錢機」的大規模犯罪活動中,200億美元被轉出俄羅斯,而中國最大的國有銀行之一中國銀行,是捲入洗錢的大銀行中處理金額第四大的銀行。

中國銀行通過在大陸、香港和澳門的分行,處理了洗錢總額的7億多美元。

另外4家中國大銀行——建設銀行、工商銀行、交通銀行和農業銀行也捲入洗錢。該跨境調查組織的調查顯示,俄國的200億美元被轉移到96個國家,其中9億1千萬美元轉到大陸,9億2700萬美元轉到香港。

除了中國的5家國有銀行之外,瑞士信貸銀行、花旗銀行和瑞士安勤私人銀行等設在中國的分行也捲入該洗錢活動。

中國國有銀行大規模洗錢醜聞頻曝

事實上,中國國有銀行捲入洗錢活動早已經不是新聞。2014年7月份,央視播出一個節目,指控中國銀行通過優惠通服務大規模洗錢。根據政府監管規定,中國公民向海外匯款不得超過5萬美元。

業內人士披露,通過優惠通轉移出境的資金數額巨大,優惠通已經被用來轉移200億人民幣或32億美元的資金到國外。同年上半年大約有100億元人民幣被轉移出境。

2015年6月,義大利控告中國銀行洗錢,義大利檢控官向法院遞交了對中國銀行米蘭分行以及297人的起訴書。

指控文件顯示,自2008年起,義大利當局開始一項名為「錢之河」的調查,發現中國商人通過在義大利多座城市的「錢對錢」轉帳機構,將他們在義大利侵佔剝削非法勞工所得和逃漏的稅款涉及45億歐元(約合51.1億美元),轉移到中國大陸。

同年11月份,多家中共官媒報導,中國的銀行有人「放水」地下錢莊半年「洗錢」8000多億。

報導引述中共央行發佈數據稱,從2015年4月至11月7個月內,中國境內共破獲地下錢莊轉移贓款案件92起,涉案金額8000多億元,地下錢莊涉案金額越來越大,交易手段愈發隱蔽日益成為貪腐資金的「洗錢工具」,一些銀行人員也當起了「洗錢中介」。

而地下錢莊案件中,根據異常交易線索追查犯罪主體,發現地下錢莊控制的公司都是空殼,資料都是假的,註冊身份全是假的,如果中共銀行網點稍微做核查,就能發現,一些銀行工作人員甚至利用銀行客戶資源做起中介的生意。大量涉案「客戶」證實,他們之所以找到地下錢莊,是靠銀行員工或其他熟人朋友介紹的。

據陸媒報導,2015年6月份收網、涉案金額達120多億元的深圳特大地下錢莊案中,70多歲的香港籍商人陳達向中共寶安法院提起訴訟,控訴瀋某生犯職務侵權罪。瀋某生是某中共銀行深圳寶安支行的行長,陳某的老朋友。

陳某在大陸經商多年,2012年初欲變賣資產回港養老,但擔心由於外匯管制,自己的資金短期內無法全部轉回香港賬戶。瀋某生得知後主動提出自己手中有外匯管控指標,幫陳某轉移資金。但最後一筆到賬金額卻莫名其妙地少了800萬元。陳某詢問,瀋某生說是依靠地下錢莊幫陳某轉移資金。在陳某起訴期間,瀋某生已經辭職卷款潛逃,至今未歸案。

根據中共央行2008年的報告,自90年代以來,估計有16000到18000名中共官員,商人,CEO和其他個人攜帶著8000億元人民幣(1330億美元)從中國「失蹤」。坊間傳,很多重量級的「老老虎」,因為擔心自身難保,已經通過各種渠道將手中的巨額資金轉移至國外。

(記者李韻報導/責任編輯:曲銘)

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