美媒:中共幫助朝鮮洗錢躲避制裁

FacebookPrintFont Size簡體

【新唐人2017年03月28日訊】近日有美國媒體報導,去年2月發生的紐約聯邦儲備銀行的孟加拉國央行賬號失竊8100萬美元案件,罪魁禍首是朝鮮,並可能得到中共的幫助。另外,中共還有多家金融機構幫助朝鮮銀行洗錢,躲避制裁。

2016年2月,孟加拉國央行稱,其在美國紐約聯邦儲備銀行開設的賬戶遭黑客攻擊,被盜取約1億美元,資金隨後被轉至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉國有關部門從斯里蘭卡追回2000萬美元,但其餘的8100萬美元據信已流入菲律賓的賭場,不知去向。

美國聯邦調查局(FBI)经过長達一年的調查後,路透社在上星期引述知情人士透露,美國檢方正在準備訴訟材料,以指控朝鮮策劃並導演了這起賬戶被盜案。

据《華爾街日報》報導,這些指控如果提出,目標可能指向幾名中國的中間人,美國檢方相信这些中国人幫助朝鮮策劃了這起盜竊案。

《福布斯新聞》則援引一位熟悉此案調查人士的話說,美國檢方可能會比照處理中國女富商馬曉紅的方式處理這起盜竊案。

去年9月,美國司法部指控中國丹東女富商馬曉紅和其旗下的丹東鴻翔實業發展有限公司向朝鮮出口違禁商品,幫助朝鮮洗錢。美國財政部也採取行動,凍結了丹東鴻翔及其影子公司在25家紐約中資銀行的賬戶。

據此前媒體披露,丹東鴻翔的合作夥伴是朝鮮的光鮮銀行,雙方在丹東合資,成立光鮮分行,長期涉及違背朝鮮制裁禁令的洗錢與貿易。制裁公佈後,光鮮分行的招牌已經摘去,轉入地下運作。

《美國之音》引述一個受聯合國安理會委託的專家組發佈的研究報告,儘管聯合國加大了對朝鮮的制裁力度,但朝鮮的金融機構仍然繼續利用國際金融系統開展銀行業務,手段是境外合作,主要對像是中國的金融機構。

報導稱,丹東鴻翔並非是唯一與朝鮮合作的中國金融實體,光鮮也不是唯一涉及洗錢的朝鮮銀行。朝鮮大同信貸銀行、大成銀行與東方銀行(Bank of East Land)等都在中國丹東、大連和瀋陽設有辦事處。

據悉,從2006年起,朝鮮官員金哲三(Kim Chol Sam)擔任其中兩家銀行位於大連辦事處的負責人,註冊公司是大連大信電子有限公司,註冊名字是金鐵三。

金哲三經常從事美元匯款交易和大宗現金交易,其中幾筆都在一百萬美元以上,後來又在北京成立了柳京商業銀行,服務客戶包括朝鮮一家軍火商。金哲三已被美國列入制裁名單。

報導稱,這些金融銀行有違美國與聯合國對朝鮮制裁的有關規定,也是國際社會的監督目標。

有專家呼籲,紐約聯儲孟加拉賬戶的盜竊案的偵辦不該停留於馬曉紅模式,應該順籐摸瓜,抓出幕後的元凶。

美國專欄作家章家敦則認為,此案目前的所有線索都指向平壤和北京,美國應該關閉有關中國金融機構在紐約的美元賬戶。

(記者藍銘浩報導/責任編輯:曲銘)

相關文章
評論