【新唐人北京時間2017年08月24日訊】週二，美國檢察機關以涉嫌替朝鮮「洗黑錢」，正式起訴包括中資公司在內的多間企業。美檢方的起訴書中指控丹東至誠是將朝鮮商品輸入中國的最大進口商，並指其曾經在阿里巴巴旗下的電子商務網站設置網店推銷朝鮮煤炭。網友戲稱阿里巴巴意外躺槍了。
據《華爾街日報》報導，為加大力度截斷朝鮮核武項目的資金來源，美國財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control) 8月22日將包括中國煤炭進口商和俄羅斯燃料出口商在內的10家公司列入對朝制裁名單，其中包括中資企業丹東至誠及其多數權益持有者遲玉鵬，以及金猴國際控股有限公司(JinHou International Holding Co.)和丹東天富貿易有限公司(Dandong Tianfu Trade Co.)這兩家中國煤炭進口商。
與此同時，美國聯邦檢察官向位於華盛頓的聯邦法院提交了兩起涉嫌幫助朝鮮的案件，除了扣押這些公司在美國境內銀行已被凍結的1,100萬美元資金外，還尋求向其處以上千萬美元罰款。
華盛頓研究跨境威脅的機構C4ADS表示，丹東至誠是將朝鮮商品輸入中國的最大進口商。
檢方則在指控書中稱，朝鮮不僅將丹東至誠公司作為現金來源，還以其為中間人購買糖、橡膠、石油產品和大豆油等朝鮮需要的商品。
指控書稱，丹東至誠在阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)的電子商務網站上有一個網頁，該公司更在網路上自稱是專門從事朝鮮煤炭交易的公司，並打出了以美元計價出售朝鮮煤炭的廣告。不過，這個網頁目前已無法訪問。
對於上述指控，阿里巴巴方面對此事沒有做出任何置評，卻有網友戲稱「馬雲躺槍了」。
《香港經濟日報》也報導稱，朝鮮很大一部分資金來自煤炭開採，以及向「幌子公司」出售煤炭，而後者通常會以朝鮮所需物資來代替支付煤炭價款。而丹東至誠（又稱丹東誠泰）及其大股東遲玉鵬，金猴國際控股和丹東天富貿易等企業，都被美國財政部指控涉入了對朝相關交易。
其中，丹東至誠被指在6月21日經由一家美國代理銀行，通過一個境外銀行賬戶向一家在新加坡註冊的公司電匯了400萬美元，而這家新加坡公司雖然自稱是房地產企業，但實際上主要業務是向幫助朝鮮的金融機構提供洗錢便利，因此指控書建議將這筆款項沒收。
（記者唐迪綜合報導/責任編輯：曲銘）
