印度稅務機構突襲德里中企 查獲一億美元洗錢案

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【新唐人北京時間2020年08月13日訊】近日,印度中央直接稅局(Central Board of Direct Taxes,CBDT)突襲了中國人的一家公司及其印度合伙人的至少24處經營場所,發現他們涉嫌一億美元的洗錢欺詐。

據印度新德里電視台(New Delhi Television Limited,簡稱NDTV)週三(8月12日)報導,CBDT在一份聲明中說,該部門搜查了涉及德里(Delhi),古爾岡(Gurgaon)和加茲阿巴德(Ghaziabad)的至少24處經營場地。中國人、印度合伙人及銀行僱員通過空殼公司參與洗錢活動。

CBDT是印度稅務部門的決策機構。聲明中說,一家中國公司的子公司及其相關企業通過空殼公司收取了超過1億美元(100多億盧比)的虛假預付款,用於在印度開設「零售陳列室」。

搜查行動顯示,應中國個人的要求,他們在各種虛擬公司中創建了40多個銀行帳戶,超過1億美元的信貸通過這些渠道流入。

在突襲中,當局發現了涉及港元和美元的交易證據,還發現了涉及「哈瓦拉」(hawala)交易和洗錢的犯罪文件,其中有銀行僱員和特許會計師的積極參與。

據稱,一名持假印度護照的中國男子是洗錢案的主力。這名中國男子從印度東北地區的小國曼尼普爾(Manipur)準備了偽造的印度護照。

稅務官員已經將男子的信息傳送給警察局,警察當局可以以違反《護照法》(the Passport Act)起訴他。

警察逮捕了該名男子,他們表示,根據印度2002年《防止洗錢法》(Prevention of Money Laundering Act),執法局也可按刑事規定接手調查此案。

此案加劇了新德里自6月中印邊境衝突以來對北京的不滿情緒。聲明中尚未提及參與洗錢的公司及中國人的名稱,進一步的調查正在進行中。

哈瓦拉」是一種非正式的價值轉移,資金是通過經紀人或貨幣經紀人網絡(hawaladars)進行轉移,經紀人之間不交換承兌票據;交易完全在信譽譽基礎上進行。即使在沒有法律和司法環境的情況下,它也可以運行。

雖然貨幣經紀人網絡遍布世界各地,但它們主要位於中東、北非、非洲之角和印度次大陸,一些國家政府官員表示「哈瓦拉」經常被用於洗錢、避免徵稅和匿名轉移財富。

(記者李昭希綜合報導/責任編輯:東野)

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