【禁聞】中共洗錢規模驚人 美財政部展開調查

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【新唐人北京時間2021年01月18日訊】美國國會近期通過的年度國防授權法案,特別要求財政部調查來自中國的洗錢風險,並制定相應的策略。英國反洗錢專家表示,國際反洗錢的聚焦,已經從過去的中歐、東歐和前蘇聯及其盟國,轉移到了共產主義政權下的資本主義社會——中國。

美國國會通過的《2021年國防授權法案》,除了指導國防政策和軍隊建設,還包含了一項重要任務:要求財政部長根據美國政府問責辦公室審計的數據,對中國的非法金融風險進行評估,並在一年內提交報告。

這項研究將調查有關中共政府,和包括金融機構在內的中國公司帶來的風險,以及北京薄弱的監管措施是否促成了這些金融犯罪。

據《美國之音》報導,在2018年全年,中國只有47起洗錢案件,涉案人員52人。

2019年,國際反洗錢金融行動特別工作組評估指出,中共政府對於洗錢行為做出的懲罰過少。

不過,2020年前6個月,中共央行對違反洗錢法的金融機構,開出了約5400萬美元的罰單,超過2019年罰金的總和,監管似乎有升級的勢頭。

大陸投資銀行內部人士鄭義表示,從民間到官場,目前整個中國社會都在試圖往海外轉移財富。中共出於政權穩定的考慮,試圖阻止資金外流。

大陸投資銀行內部人士鄭義:「中國社會當中存在著大量的現金。具體民間有多少現金,現在官方可能都不太清楚。而且中國人民幣超發問題太嚴重了。還有一個就是隨著這個跟美國的貿易戰,包括在澳洲啊跟西方世界後邊,還有一些經濟制裁導致外匯儲備現在出現不足了。如果你拿人民幣進一步去換,導致外匯儲備是進一步降低。就共產黨經濟政策這塊就會很不穩定,會起到一個很大動搖作用。」

熟悉中共公安部運作的美國執業律師高光俊透露,中共一些貪官買通官僚機構,以國家安全的名義轉移資金。已經落馬的原國安部副部長馬建,就是幫中共高層洗錢的人。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田也認為,中共的反洗錢監管更多只是針對普通百姓,卻難以控制高官。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田:「最大的收益的人或者最大的從事洗錢的人,實際上就是中共官員自己。這些官員很容易通過他們那些官方的裙帶關係,或者是什麼門路呢就可以繞開這些不受懲罰。中共自己的上層,從上到下,他們自己也很清楚啊,上面的一些,他們也早已把自己的錢轉移到了海外。在一定程度上,他們實際上都是以各種各樣洗錢的方式把錢轉移出來的。」

聯合國毒品犯罪辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime) 2020 全球毒品管制年度報告,将中國列為主要的洗錢國家。慣用洗錢方法包括,現鈔走私,影子公司,修改貿易發票,購置地產,博彩和非法地下錢莊等。

2012年,全球金融廉政(Global Financial Integrity, GFI)組織,曾通過比較中共官方和各國公布的進出口額差異,計算出在2000到2011年間,中共通過貿易虛假發票(Trade Mis-invoicing)的方法,把3.2萬億美元洗到了海外。

美國喬治梅森大學博士、飛天大學人文與科學副教授章天亮,用同樣的算法統計2012年後的數據,估計中共在過去20年間,非法轉移到海外的資產達10萬億美元。

鄭義:「它主要的那個方式是以貿易向下,通過貿易背景,然後貿易採購之類的把錢轉出來。還有一種比較常見的是融資工具。通過融資租賃走那種內保外貸,就是內部出擔保,在海外直接進行貸款。甚至於他們為了洗錢,也有可能會以那個境外違約,然後大家境內資產進行償付,這種都都是很有可能的。」

英國反洗錢專家格雷厄姆·巴羅(Graham Barrow)指出,影子公司也是洗錢的重要工具。英國發現有三萬家空殼公司的法人是中國公民。

採訪/陳漢 編輯/李明飛 後製/陳建銘

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