中國資金通過加密貨幣流入日本

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【新唐人北京時間2021年11月20日訊】近年來,北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易,封堵資金流出中國,但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近,日本媒體報導,東京監管當局發現有中國投資者將虛擬貨幣匯入日本的企業,然後兌換成日元進行投資。

根據《朝日新聞》11月11日的報導,東京國稅局在調查企業資金流水的過程中,發現一家日本攝影公司開設了虛擬貨幣交易帳戶,接受從中國發來的虛擬貨幣兌換成日元,在截至2019年3月的3年時間內總計接受270億日元(2.35億美元)的資金。在收取手續費後,這家日本公司代領剩餘資金,然後根據3名中國投資者通過微信發送的指示進行投資,包括購買房產。

3名中國投資人被認為是中介,他們從那些想在日本投資的中國富豪手中獲取人民幣,再換成比特幣之後發送到日本的這家攝影公司,換成日元後投資。大紀元記者就該案聯繫東京國稅局,該局官員表示因相關法律規定,不能透露相關的信息。

根據中國《個人外匯管理細則》規定,中國公民每人每年購匯額度不能超過5萬美元,超過額度則需要通過相應的審核。而加密貨幣因其匿名、方便與全球化的特點,成為中國資金流出的一條重要通道。

中共央行等五部委在2013年12月就發布了《關於防範比特幣風險通知》。2017年9月,中共七部委又聯合發布公告,禁止人民幣兌換比特幣等加密貨幣。

今年5月21日,中共副總理劉鶴在金融穩定發展會議的講話中提到,要嚴控中國的金融風險,打擊比特幣挖礦和交易行為,加強監管。稍早在5月18日,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會也聯合發布公告,要求加強防範加密貨幣交易炒作風險,禁止金融和支付機構用加密貨幣為產品和服務定價,也不得開展與加密貨幣相關的業務。

但是,強大的資金轉移需求導致中國的加密貨幣交易始終禁而不絕。中共公安部在今年6月10日宣布,中國23個省公安機關同步展開行動,集中抓捕了1100名利用加密貨幣轉帳、洗錢的嫌疑人。當局表示,涉案人員通過購買、兌換加密貨幣等方式幫助其客戶轉移資金。

據悉,大量加密貨幣用戶利用龐大的地下中介網絡來繞開北京當局的禁令。有一些加密交易所只是將其服務移出了中國,繼續通過離岸平台和場外交易為中國投資人服務。

根據2019年度數字資產反洗錢(AML)報告,2017年通過數字貨幣從中國流到境外的資金總量為101億美元,2018年為179億美元,2019年為114億美元。區塊鏈安全公司Peckshield在今年1月發布的報告說,2020年約有175億美元的加密貨幣資本流出了中國。

(轉自大紀元/責任編輯:葉萍)

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