洗钱案

密谋数十亿美元洗钱案 委内瑞拉前官员认罪
委内瑞拉前总统查维斯政府中的一名官员,20日在佛罗里达州联邦法院,承认2017年犯下数十亿美元洗钱案...
434天前
【今日湾区】7月18日完整版
【今日湾区】7月18日完整版 提要涉嫌洗钱 加州华裔认罪 恐丢公民身份 “加州三分”没戏? 高院判决...
559天前
【今日加州】7月18日完整版
【今日加州】7月18日完整版 提要涉嫌洗钱 加州华裔认罪 恐丢公民身份 “加州三分”没戏? 高院判决...
559天前
涉嫌洗钱 加州华裔认罪 恐丢公民身份
4年前,联邦当局在加州洛杉矶破获一起价值上亿美元的跨境洗钱大案。嫌犯之一、华裔男子陈喜林(Xilin...
559天前
【禁闻】中国五大国有银行涉俄罗斯洗钱案
观众朋友好欢迎收看中国禁闻 150北京民众联署吁释放法轮功学员 大陆民众对法轮功真相越来越了解,敢于...
1042天前
英达洗钱风波已“和解”?美检方:建议刑期2年半
美国联邦康州检察官办公室发言人卡森2月24日表示,中国导演英达案初定在5月11日宣判,刑期或为24个...
1068天前
为调查1起至少4000万欧元(4450万美元)的疑似洗钱案,西班牙警方17日突击搜查了中国工商银行(...
1443天前
驻港部队政委涉徐才厚洗钱案:香港驻港部队中将政委岳世鑫等,因受命现任军委副主席范长龙秘密指示,从18...
1876天前
警方在上周查办洗钱案的一次突袭行动中查获的毒资数额已从六千五百万美元上升到了超过一亿美元,其中大部分...
1961天前
4月7日,香港裁判法院裁定,为内地女性在香港涉嫌百亿港元洗钱案担保的两位担保人的担保金全部充公,合计...
2122天前
5月28日,美国宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查...
2436天前
3月13日佛罗里达州副州长詹妮弗•卡罗尔突然宣布辞职,原因是之前她作顾问的一家公司涉嫌非法赌博。 卡...
2514天前
数名熟悉内情人士今天指出,汇丰控股公司(HSBC Holdings Plc)可能因洗钱案缴付18亿美...
2610天前
特侦组侦办前行政院长谢长廷涉嫌洗钱案件,清查谢长廷与其妻及妻之兄弟姐妹等三亲等的8人,均无钜额汇款至...
2904天前
周三(12月7日),伯明罕环球控股公司主席杨家诚的洗黑钱案,在香港地区法院举行预审。 杨家诚是英格兰...
2975天前
特侦组侦办扁家疑洗钱后续案情、企业汇款扁家案,下午以证人身份传唤国泰金控董事长蔡宏图说明,蔡宏图在1...
3972天前
办案人员指出,特侦组侦办扁家洗钱案,去年12月间搜索前总统陈水扁亲家黄百禄住家时,查扣一笔新台币1亿...
3993天前
特侦组侦办扁家洗钱案,发现前中钢董事长林文渊疑协助扁家购买元大一品苑豪宅,扁家转手后赚取新台币数千万...
4010天前
参与侦办洗钱案的人士指出,前总统陈水扁儿子陈致中1月21日在法院主动公开母亲吴淑珍尚有未公开约新台币...
4014天前
前总统陈水扁儿子陈致中昨天出庭台北地院审理洗钱案时,主动公开母亲吴淑珍尚有存放在友人处约新台币6亿元...
4024天前
台北地方法院21日开庭审理前第一家庭洗钱案,前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓、妻舅吴景茂都当庭认罪...
4025天前
(中央社记者陈亦伟、林长顺台北十六日电)特侦组侦办国务费及洗钱疑案,据了解,特侦组本周可能再安排就讯...
4091天前
(中央社记者林长顺台北十五日电)特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案及国务机要费案,今天上午将前往前总统陈水...
4092天前
(中央社记者林长顺台北十三日电)特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案,明天将传唤前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇...
4094天前
(中央社记者林长顺台北二十五日电)特侦组侦办前第一家庭疑洗钱案,今天指挥调查局台北市调处、宜兰县调站...
4143天前
(中央社记者陈亦伟台北十五日电)最高检特侦组侦办前总统陈水扁涉贪国务费案及前第一家庭洗钱疑案,招致外...
4153天前
(中央社记者张荣祥台南市二十七日电)前第一家庭疑涉洗钱案,检察总长陈聪明是否涉入前调查局长叶盛茂疑隐...
4172天前
(中央社记者周盈成日内瓦二十六日专电)日内瓦检方昨天宣布,遭暗杀的巴基斯坦前总理碧娜芝.布托的丈夫札...
4173天前
(中央社记者林长顺台北二十一日电)特侦组侦办前总统陈水扁疑似洗钱案,八月十五日以证人身份传唤陈水扁儿...
4178天前
(中央社记者唐佩君台北二十日电)行政院长刘兆玄今天接受媒体访问时表示,会把前总统陈水扁涉海外洗钱案查...
4179天前