澳门台湾地下汇兑 检扣30亿

FacebookPrintFont Size繁体

【新唐人2013年01月09日讯】(中央社记者刘世怡台北9日电)一家港商台湾分公司涉嫌以“澳门交易、台湾清算”方式,与澳门数家赌场合作,办理地下汇兑。检调今天搜索并查扣30亿元。

台北地检署指出,一家香港商台湾分公司王姓负责人等人,明知非银行不得办理国内外汇兑业务,竟从民国98年间起,与澳门地区数个赌场合作,在台湾招揽赌客赴澳门赌博,因赌客携带现金入出境均有额度限制,因此以“澳门交易、台湾清算”方式,从事地下汇兑业务。

检方指出,总计在台期间向赌客收取的现金约新台币52亿元,王姓负责人等人涉及违反银行法等罪嫌。

承办检察官陈韵如今天指挥调查局高雄巿调查处干员,兵分6路前往台北、台中及高雄等地,搜索公司办公室及王姓负责人等人住居地,扣得数个账户,总计30亿元,并约谈王姓负责人等11人到案,晚间陆续移送北检复讯。

另外,被列为被告的公司前任女负责人,因人在国外,今天未到案,检调将择期传唤。

相关文章
评论