当心!诈骗又出新招 千万存款打入银行不翼而飞

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【新唐人2013年9月27日讯】(新唐人记者刘畅综合报导)2013年9月23日,苏州相城区法院开庭审理了一起罕见的金融诈骗案,犯罪团伙用假身份证为受害人办“银期连接”,利用期货交易手段诈骗资金,涉案金额高达2130万元。

大陆媒体报导,去年11月9日,苏州工业园区郑女士报警称:11月5日她在建行苏州蠡口支行开了一个账户,11月6日向该账户内存入一千万元,11月7日发现账户上的钱被转到一个叫银河期货的期货交易账户中,自己已经无法支配这笔巨款。郑女士觉得很奇怪,因为她存钱的银行卡和密码均没有丢失过,也没有办理过网银。郑女士从没炒过期货,那么钱怎么没的呢?

经查,本案主犯武某是一名四十多岁的河南籍女商人,她在庭审交代说,因自己开的投资公司亏损了5000多万元,为了缓解其投资公司的困难现状,找到从事借贷生意的姜某,希望让其帮忙吸收资金度过难关,融资未果后,武、姜二人觉得借钱不如骗钱。

为了骗钱,两人做了很多功课,通过姜某的关系,他们找到善于期货操作的MBA硕士李某,以想套取资金使用为由向其咨询如何通过期货交易将账户存款套现。

李某用2000元钱为例,向两人演示了从建设银行将2000元钱关联到期货公司,再通过期货公司将2000元钱转到农业银行实现套现的一系列流程。在李某的引荐下,他们又找到了银河期货公司济南营业部工作的张某,同样以想套取资金使用为由,咨询开户事宜。武某说,在确定了诈骗操作的可行性后,开始寻找可行目标。

2012年10月份,他们锁定了有投资意向的郑女士。郑女士一直在寻找合适的投资渠道。武某通过姜某的介绍找到郑女士,向其推荐一款理财产品,并许诺年收益可达15%。如此高的回报率打动了郑女士,她在银行卡内存了1000万元,并将银行卡和身份证复印件交给了武某。

武某做了假身份证,将受害人身份证上的照片换成自己同伙的头像,其他身份信息不变。然后由其同伙持假身份证,到期货公司通过张某进行开户,并关联到受害人的建设银行账户,将银行账户内的资金转入期货账户,再经由期货账户将资金转入其他账户套现。于是,就在郑女士将1000万元存入银行的第二天,巨款就通过这种方式被他们转入期货账户。

武某、姜某交代说:通过相似手段,他们先后骗取受害人郑女士1000万,受害人张某1000万、王某100万及管某30万,总金额高达2130万元。据记者了解,本案中除张某的450万元被犯罪嫌疑人转出,警方正在积极追回,其余资金均被期货公司及时冻结。此案并未当庭宣判。

让人无法理解的是,当天的庭审中只有武某、姜某两名被告人被检察机关起诉犯诈骗罪,该诈骗案中的两名“幕后高参”李某和张某并未出现在被告席上。该案公诉人李玲玲庭后向扬子晚报记者解释称,虽然李某和张某泄露期货交易漏洞的事实已被查证,但是二人都声称对被告人的诈骗意图不知情,以为他们只是想违规套现。

中国的证券法规还很不完善,对李某和张某的行为一时还很难确定罪名,二人目前处于取保候审阶段。

李玲玲表示,本案中嫌疑人每次向被害人许诺的收益14%-18%,提醒市民,小心保管好自己的财产,不要轻易相信别人给你某些超出既定利益的回报,世上从来没有免费的午餐。

很多网友评论虽说此案是郑女士的个人信息不小心被泄露造成的,但是归根到底还是中国大陆的相关的法律法规不完善,更主要的是在中共腐败统治下,人们已经无视社会伦理道德,自己的财产和人身权利平日得不到尊重和保护,这更是整个社会的悲哀。

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