美媒:中共帮助朝鲜洗钱躲避制裁

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【新唐人2017年03月28日讯】近日有美国媒体报导,去年2月发生的纽约联邦储备银行的孟加拉国央行账号失窃8100万美元案件,罪魁祸首是朝鲜,并可能得到中共的帮助。另外,中共还有多家金融机构帮助朝鲜银行洗钱,躲避制裁。

2016年2月,孟加拉国央行称,其在美国纽约联邦储备银行开设的账户遭黑客攻击,被盗取约1亿美元,资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元,但其余的8100万美元据信已流入菲律宾的赌场,不知去向。

美国联邦调查局(FBI)经过长达一年的调查后,路透社在上星期引述知情人士透露,美国检方正在准备诉讼材料,以指控朝鲜策划并导演了这起账户被盗案。

据《华尔街日报》报导,这些指控如果提出,目标可能指向几名中国的中间人,美国检方相信这些中国人帮助朝鲜策划了这起盗窃案。

《福布斯新闻》则援引一位熟悉此案调查人士的话说,美国检方可能会比照处理中国女富商马晓红的方式处理这起盗窃案。

去年9月,美国司法部指控中国丹东女富商马晓红和其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品,帮助朝鲜洗钱。美国财政部也采取行动,冻结了丹东鸿翔及其影子公司在25家纽约中资银行的账户。

据此前媒体披露,丹东鸿翔的合作伙伴是朝鲜的光鲜银行,双方在丹东合资,成立光鲜分行,长期涉及违背朝鲜制裁禁令的洗钱与贸易。制裁公布后,光鲜分行的招牌已经摘去,转入地下运作。

《美国之音》引述一个受联合国安理会委托的专家组发布的研究报告,尽管联合国加大了对朝鲜的制裁力度,但朝鲜的金融机构仍然继续利用国际金融系统开展银行业务,手段是境外合作,主要对像是中国的金融机构。

报导称,丹东鸿翔并非是唯一与朝鲜合作的中国金融实体,光鲜也不是唯一涉及洗钱的朝鲜银行。朝鲜大同信贷银行、大成银行与东方银行(Bank of East Land)等都在中国丹东、大连和沈阳设有办事处。

据悉,从2006年起,朝鲜官员金哲三(Kim Chol Sam)担任其中两家银行位于大连办事处的负责人,注册公司是大连大信电子有限公司,注册名字是金铁三。

金哲三经常从事美元汇款交易和大宗现金交易,其中几笔都在一百万美元以上,后来又在北京成立了柳京商业银行,服务客户包括朝鲜一家军火商。金哲三已被美国列入制裁名单。

报导称,这些金融银行有违美国与联合国对朝鲜制裁的有关规定,也是国际社会的监督目标。

有专家呼吁,纽约联储孟加拉账户的盗窃案的侦办不该停留于马晓红模式,应该顺藤摸瓜,抓出幕后的元凶。

美国专栏作家章家敦则认为,此案目前的所有线索都指向平壤和北京,美国应该关闭有关中国金融机构在纽约的美元账户。

(记者蓝铭浩报导/责任编辑:曲铭)

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