赛国“黄金护照”漂白身份 申请最多俄罗斯和中国人

FacebookPrintFont Size繁体

【新唐人北京时间2020年08月24日讯】地中海岛国塞浦路斯(赛普勒斯)遭媒体披露,“贩卖”逾1400本所谓“黄金护照”给逾70国定罪诈欺犯、洗黑钱者、贪腐缠身政客,申请最多的是俄罗斯、中国和乌克兰人。塞浦路斯因这项投资计划而进账逾70亿欧元,让其得以活络低迷经济。

半岛电视台(Al Jazeera)报导,欧洲联盟成员国塞浦路斯政府依据2013年推出的“塞浦路斯投资计划”(Cyprus Investment Programme),于2017至2019年间批准超过1400本这样的护照。塞浦路斯发言人此前曾表示,2013年迄今已经发出近4000本护照。

“塞浦路斯投资计划”是透过购买房地产等方式对塞浦路斯至少投资215万欧元且无犯罪纪录者得申请这本“黄金护照”。塞浦路斯护照持有人得自由进出欧盟27国、在这些国家工作并与银行往来。

塞浦路斯声称,对申请人背景都进行查核,但外泄的文件证明此一计划漏洞百出。因这本护照为遭到制裁而无法入境欧洲的其他国家人士开方便之门,即使申请人曾被捕,甚至系狱,申请案仍可过关。

例如有敲诈勒索入监案底的俄罗斯人贝格罗夫(Ali Beglov)、曾因股权交易诈欺而坐牢的中国商人张克强,都买到这本护照。目前仍系狱的越南商人范日武(Pham Nhat Vu),申请案则在他因电信交易贿赂遭控之后一个月就过关。

中国商人李家东在与朝鲜有关的网路攻击中窃取加密货币,洗钱超过1亿美元,遭到美国制裁;在伊朗洗钱和诈欺而名列国际刑警组织(Interpol)通缉名单的厄布拉希米(Maleksabet Ebrahimi)和儿子马帝(Mehdi Ebrahimi)也都取得护照。

乌克兰大型天然气公司Burisma创办人兹洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)2017年“买护照”时因贪腐缠身而遭乌克兰检方调查,仍顺利取得护照。

《路透》于去年11月也曾报导,从1998年开始担任柬埔寨首相的洪森,他的家人与亲信的海外资产高达数千万美元,更利用自身财产购得塞浦路斯的外国公民身份,不仅能够自由出入欧洲国家,也能在欧盟成员国置产。

涉及马来西亚“一马发展基金”(1MDB)洗钱案、被控挪用国家基金数十亿美元的富商刘特佐,也曾在2015年9月捐赠塞浦路斯教会30万欧元,因此获得快速批准入籍许可。

投资移民计划在引发多宗丑闻而屡遭批评后,塞浦路斯2019年间开始对申请案审查从严,并且立法得将已授予的公民权取消。当局宣布约30人遭取消公民权,但未公布他们的身份。不过“塞浦路斯文件”揭露,违反新法情事恐怕更多。

(责任编辑:卢勇信)

相关文章
评论