【禁闻】中共洗钱规模惊人 美财政部展开调查

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【新唐人北京时间2021年01月18日讯】美国国会近期通过的年度国防授权法案,特别要求财政部调查来自中国的洗钱风险,并制定相应的策略。英国反洗钱专家表示,国际反洗钱的聚焦,已经从过去的中欧、东欧和前苏联及其盟国,转移到了共产主义政权下的资本主义社会——中国。

美国国会通过的《2021年国防授权法案》,除了指导国防政策和军队建设,还包含了一项重要任务:要求财政部长根据美国政府问责办公室审计的数据,对中国的非法金融风险进行评估,并在一年内提交报告。

这项研究将调查有关中共政府,和包括金融机构在内的中国公司带来的风险,以及北京薄弱的监管措施是否促成了这些金融犯罪。

据《美国之音》报导,在2018年全年,中国只有47起洗钱案件,涉案人员52人。

2019年,国际反洗钱金融行动特别工作组评估指出,中共政府对于洗钱行为做出的惩罚过少。

不过,2020年前6个月,中共央行对违反洗钱法的金融机构,开出了约5400万美元的罚单,超过2019年罚金的总和,监管似乎有升级的势头。

大陆投资银行内部人士郑义表示,从民间到官场,目前整个中国社会都在试图往海外转移财富。中共出于政权稳定的考虑,试图阻止资金外流。

大陆投资银行内部人士郑义:“中国社会当中存在着大量的现金。具体民间有多少现金,现在官方可能都不太清楚。而且中国人民币超发问题太严重了。还有一个就是随着这个跟美国的贸易战,包括在澳洲啊跟西方世界后边,还有一些经济制裁导致外汇储备现在出现不足了。如果你拿人民币进一步去换,导致外汇储备是进一步降低。就共产党经济政策这块就会很不稳定,会起到一个很大动摇作用。”

熟悉中共公安部运作的美国执业律师高光俊透露,中共一些贪官买通官僚机构,以国家安全的名义转移资金。已经落马的原国安部副部长马建,就是帮中共高层洗钱的人。

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田也认为,中共的反洗钱监管更多只是针对普通百姓,却难以控制高官。

美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田:“最大的收益的人或者最大的从事洗钱的人,实际上就是中共官员自己。这些官员很容易通过他们那些官方的裙带关系,或者是什么门路呢就可以绕开这些不受惩罚。中共自己的上层,从上到下,他们自己也很清楚啊,上面的一些,他们也早已把自己的钱转移到了海外。在一定程度上,他们实际上都是以各种各样洗钱的方式把钱转移出来的。”

联合国毒品犯罪办公室(United Nations Office on Drugs and Crime) 2020 全球毒品管制年度报告,将中国列为主要的洗钱国家。惯用洗钱方法包括,现钞走私,影子公司,修改贸易发票,购置地产,博彩和非法地下钱庄等。

2012年,全球金融廉政(Global Financial Integrity, GFI)组织,曾通过比较中共官方和各国公布的进出口额差异,计算出在2000到2011年间,中共通过贸易虚假发票(Trade Mis-invoicing)的方法,把3.2万亿美元洗到了海外。

美国乔治梅森大学博士、飞天大学人文与科学副教授章天亮,用同样的算法统计2012年后的数据,估计中共在过去20年间,非法转移到海外的资产达10万亿美元。

郑义:“它主要的那个方式是以贸易向下,通过贸易背景,然后贸易采购之类的把钱转出来。还有一种比较常见的是融资工具。通过融资租赁走那种内保外贷,就是内部出担保,在海外直接进行贷款。甚至于他们为了洗钱,也有可能会以那个境外违约,然后大家境内资产进行偿付,这种都都是很有可能的。”

英国反洗钱专家格雷厄姆·巴罗(Graham Barrow)指出,影子公司也是洗钱的重要工具。英国发现有三万家空壳公司的法人是中国公民。

采访/陈汉 编辑/李明飞 后制/陈建铭

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