中国客豪赌1亿美元疑洗钱 加州赌场被罚50万

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【新唐人北京时间2021年11月10日讯】一名来自中国的神秘赌客袋装现金在美国加州洛杉矶赌场豪赌数月,进出赌场资金高达1亿美元,被指有洗钱嫌疑。涉事赌场因知情不报,遭美国金融监管机构调查,日前该赌场承认犯错,愿意支付罚款50万美金。

这名中国赌客,曾在2016年用行李袋装满现钞,在美国加州洛杉矶的龙凤大赌场酒店(Bicycle Hotel & Casino)赌场的贵宾室进行了“马拉松式狂赌”,持续时间长达8个月,期间进出资金高达约1亿美元,被认为有洗钱嫌疑。

为防止不法分子利用赌场进行大规模洗钱,美国法律规定,当赌客用超过1万美元的现金换筹码时,赌场就必须向财政部提交货币交易报告和赌场可疑活动报告。但上述中国赌客在加州豪赌时,赌场却没有按照规定向金融监管机关通报该赌客的可疑活动。

该赌场在2017年遭当局突击搜查,被指可能涉及洗钱活动。最终,龙凤大赌场酒店只好向联邦检察官签署认罪协议,承认违反了相关法规,同意支付罚款以换取结案。

上周五(11月5日),洛杉矶龙凤大赌场酒店发布通告,承认该酒店赌场违反了《银行保密法》反洗钱规定,将向联邦政府上交50万美元罚款,接受第三方审计并定期向美国检察官办公室提交报告,还将配合法律、法规的要求,修改该赌场的管理措施以强化反洗钱方面的规定。

据CNS报导,在认罪协议中,龙凤大赌场酒店承认,前述中国赌客在2016年的8个月内,在该赌场赌博上百次,在贵宾室玩高限额百家乐。

认罪协议中披露了那位神秘的中国籍赌客豪赌的一些细节,例如:该赌客经常在下午2点以后从其账户中提取数百万美元,然后就在贵宾室里豪赌到次日凌晨;赌客总是让其助手冒名在赌场货币交换处用美元进行现金交易,他们有时直接用行李袋拖着现金进出。

这份协议还要求赌场,如果在协议的事实陈述中描述的行为在未来引起了任何额外调查或诉讼的话,应配合执法部门。

(记者黎明综合报导/责任编辑:林清)

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