掃蕩地下金融 台警署查獲不法金額逾3億

【新唐人2019年05月05日訊】中華民國內政部警政署刑事局自4月29日至5月3日,一連5天實施「掃蕩地下金融專案行動」,共破獲地下錢莊71件、地下匯兌8件,違法放貸、匯兌金額逾新台幣3億元(近1千萬美元),被害人及關係人多達188人,扣押逾9600萬元(約308萬美元)。

刑事局表示,分析這次專案行動成果後發現,地下錢莊放款利率最少自40%(年利率)起跳,多數案件利率可達100%~500%之間,被害民眾雖為小額借款,卻常因高利率而陷入還利不還本的恐怖債務陷阱,還要面對暴力威脅及言語恐嚇。

地下匯兌方面,刑事局指出,分析發現其抽佣比例在匯兌金額的1%至5%之間,多數利用合法營業方式來掩護,例如東南亞商店或網拍業等,在收取客戶現金後,再以LINE、微信等通訊軟體或電話方式通知境外據點放款或轉帳,且通匯地區以中國大陸、香港、澳門、泰國及韓國為主。

在警政署一連5天發動全國各警察機關強力打擊地下錢莊及地下匯兌。截至3日中午為止,刑事局指出,共破獲地下錢莊71件、138人,被害人及關係人多達188人,違法放貸金額達6000萬元,扣押520萬元;地下匯兌部分,共計查獲8件、22人,累計不法匯兌金額達2億9000萬元,扣押逾9600萬元。

據行政院洗錢防制辦公室發布的「國家洗錢及資恐風險評估報告」資料顯示,台灣從事地下通匯業者的犯罪所得,每年約為150億元,僅次於詐欺及毒品販運,顯見其暴利。

(責任編輯:盧勇信)

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