大連華訊被查涉案27億 董事長等147人被抓

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【新唐人北京時間2021年03月01日訊】中國大連華訊投資股份有限公司被指涉嫌詐騙虛假廣告,涉案高達27億元(人民幣,下同)。深圳警方近日突襲該公司位於福田區的寫字樓,147人涉嫌詐騙被抓。另外,包括董事長等12名公司高管隨後也被逮捕。

「深圳龍崗公安」2月28日晚對外通報:該市龍崗警方於近日聯合福田警方,共計800餘警力突襲福田區某寫字樓,對大連華訊投資股份有限公司(簡稱「大連華訊投資」)以涉嫌詐騙和虛假廣告案,展開突襲調查。

據悉,當天,147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪,被採取刑事強制措施。隨後,深圳警方對大連華訊投資12名公司高管實施逮捕,其中包括董事長周某富。

大連華訊投資成立於2000年,是國內較早取得投顧牌照的一家證券投資諮詢服務機構,法人代表為周垂富,2015年在新三板掛牌上市。

深圳警方粗略統計,大連華訊投資公司的涉案金額可能高達27億。

根據調查顯示,大連華訊投資公司的主營業務,就是兜售公司研發的炒股軟件「華訊股票APP」的會員,收取服務費。

陸媒報導說,華訊投資先後在多家網絡平台投放「薦股名師」的廣告,以免費領取「金股」的噱頭吸引股民關注,然後由華訊投資的業務員,將股民拉入薦股群反覆「洗腦」,誘導股民購買高價值的APP會員。

「華訊股票」APP最便宜的會員,一年要收取8800元服務費,往上還有28000元、39800元、128000元不同檔位。根據銷售額不同,業務員能夠從中拿到3%至10%的業績提成。

去年3月,一女性股民聽信該公司的廣告和「名師」推薦,跟著「華訊股票」APP的推薦買入賣出,卻並未出現公司所說的「連續暴漲」情形,而是一買再虧、深度套牢。

該女子聯繫公司討要說法未果,於是向龍崗警方報警,並要去證監會投訴。隨即,該公司有人員聯繫該女子,為她辦理了退款,但按照公司要求,需要她刪除所有與業務員的聊天記錄,並向警方撤案。

據稱,該公司此前曾被全國多地證監局行政處罰。為規避風險,公司合規部門會刪除業務員向客戶保證收益、虛假宣傳的聊天記錄,銷毀證據。並嚴令禁止業務員向公務員、律師、記者等群體推薦產品,理由是「他們的法律意識比較強,比較難搞」。

而該公司對外聲稱「有85位專業研究員,26位國家頂尖分析師,公司員工80%以上都具有高級技術職稱」。事實上,公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資諮詢執業資格,初高中學歷的更是不在少數。

2月4日,華訊投資發布公告稱:公司實際控制人李妮、周垂富於1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》,二人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

(記者李芸綜合報導/責任編輯:李泉)

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