瑞信銀行被爆黑歷史 衛報:客戶隱匿巨額財富曝光

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【新唐人北京時間2022年02月21日訊】瑞士信貸銀行(簡稱瑞信)訊息大規模外洩,揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的財富。2月初,法院已在審理瑞信捲入販毒洗錢案件。20日瑞信又被揭1940到2010年間疑大量經手黑錢,但瑞信立即否認不法。

中央社報導,儘管數十年來瑞士信貸銀行(Credit Suisse)一再承諾,要消弭有疑慮的客戶和非法資金,但外洩的資料顯示,這家金融機構在盡職調查方面,根本未能善盡職責。

英國「衛報」(The Guardian)報導,曝光內容包括3萬名遍及全球的瑞士信貸銀行(Credit Suisse)客戶帳戶明細,揭露了瑞士最知名金融機構之一、瑞士信貸銀行裡,超過1000億瑞士法郎(約1086.64億美元)的受益人。

報導另指出,舉報者洩漏銀行資料是為了揭發「違反職業道德」的保密法;瑞士信貸銀行的客戶包括人口販子及億萬富豪下令謀殺女友;隸屬梵蒂岡的帳戶曾撥款3億5000萬歐元(約3億9760億美元)涉嫌詐欺的投資。

儘管如此,陷入醜聞的瑞士信貸銀行仍駁斥其或許為一個「流氓銀行」的指控。

一波未平一波又起

據路透和法新社等外媒20日報導,一名內部揭弊者將瑞士信貸銀行在1940到2010年間,將3.7萬筆個人或公司的瑞信帳戶資料洩露給「南德日報」後,南德日報將資料提供給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」(OCCRP)及紐約時報、衛報等46家新聞機構。

媒體報導的指控內容包括瑞信客戶裡不乏侵犯人權的人口販子和遭受制裁的商界人士等。

瑞信20日隨即發出聲明否認這些「指控和影射」,並說有許多報導內容都是陳年舊事,有些還追溯到1940年代。

2021年3月30日在英國倫敦,位於金絲雀碼頭的瑞士信貸大樓。(Chris J Ratcliffe/Getty Images)

瑞士資訊(Swissinfo)新聞網指出,瑞士第2大銀行的瑞信今年初即捲入為毒販鉅額洗錢的疑雲,正受法院審理。檢方指控一個由前保加利亞摔角選手所領導的販毒集團,在2004到2008年間透過瑞信的保險箱洗錢1.58億美元,包含用手提箱裝滿的鉅額現鈔。

全案從2月7日起開庭,包括2名販毒集團成員及2名分別來自瑞信與寶盛集團(Julius Bar)的前行方人員,陸續出庭受審。

據瑞士廣播電視台(SRF)指出,瑞信被控參與洗錢策劃,並且是第一家因涉及洗錢而需在當地上法院的瑞士主要銀行。瑞信今年稍早在發給路透社的聲明強調,相關指控全然無稽,堅信涉案前行員無辜。

2021年8月9日,在蘇黎世,人們經過瑞士銀行瑞士信貸的總部。(SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images)

瑞信近期屋漏偏逢連夜雨,除20日遭多家跨國媒體爆料黑歷史、月初捲入販毒洗錢案遭法院調查,集團董事長董事長霍塔-伍索里(Antonio Horta-Osorio)1月下旬還因違反中共病毒(COVID-19)疫情隔離規定辭職。

瑞信去年也因投資計劃失敗損失數十億美元,還被一樁莫桑比克貪腐醜聞殃及遭處鉅額罰款。

瑞士資訊指出,近年像瑞士銀行(UBS)、安勤私人銀行(Falcon Private Bank)、寶盛及瑞意(BSI)等其他瑞士的銀行,都因各種違法行為遭譴責或挨罰。

反貪腐監督機構「公眾之眼」(Public Eye)2月初表示,目前審理中的販毒洗錢案凸顯瑞士金融監管的缺陷,「證明亟待透過政策,具體強化監督與制裁方面的不足」。

(責任編輯:盧勇信)

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