美调查洗钱 传德意志银行在列

【新唐人2012年8月18日讯】(中央社纽约18日法新电)“纽约时报”(NYT)今天报导,美国监管机构正在调查德意志银行等全球多家银行,这些银行据称替伊朗和苏丹等遭制裁国家移转数以十亿计美元资金。

执法官员表示,调查仍在非常初步阶段,并表示,据信德意志银行自2008年后并未透过美国营业单位替伊朗客户移转资金。

一名发言人告诉纽时,德银早在2007年就决定“不和在伊朗、叙利亚、苏丹及北韩等国的银行有新业务往来,且在法律允许范围内,结束现有往来业务”。

纽时报导,对德银的调查是2009年起对全球金融机构连串调查行动之一,暗示金融机构常利用美国政策漏洞替伊朗公司及企业转移资金。不过这项漏洞已在2008年堵住。(译者:中央社陈蓉)

相关文章
评论
新版即将上线。评论功能暂时关闭。请见谅!