涉洗黑钱 汇丰渣打与美和解

【新唐人2012年12月11日讯】(中央社记者吴显申香港11日电)汇丰和渣打两家集团被指控协助洗黑钱事件,与美国监管当局达成和解协议。

综合香港媒体报导,汇丰(HSBC)同意向美国当局缴19亿美元(约新台币565亿元),详情最快今天稍后公布。

渣打(Standard Chartered)则同意今年下半年内,支付3亿2700万美元,并与监管当局达成延迟检控协议。

渣打公告表示,美国当局认定渣打在2001至2007年间,为伊朗处理约2400万元款项,以及为利比亚、缅甸和苏丹被制裁机构,处理总值1亿900万元款项。

渣打表示,2006年后期已终止伊朗美元支付业务,并于1年后停止与伊朗机构有任何新业务往来。

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