温州一银行副行长 涉网络赌博洗钱超2亿

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【新唐人2014年10月13日讯】温州台州一起特大网路赌博案,日前被侦破,涉案团伙成员26人被抓获。多名涉案人为乐清人,其中一人曾担任乐清一银行副行长。目前,该案移送当地检察机关审查起诉。

10月12日,大陆媒体报导,今年4月底,台州市当局接到举报:椒江、临海等地有人从事网路赌博活动,参赌人员多,投注金额巨大。椒江区公安分局,专案组查到了台州有一个787q游戏的大代理商,代理商有一个担保群,担保群里有全国各地银商(就倒卖游戏币和钱的中间人)200多个。

7月3日至8日,郑某、周某、郑某某等犯罪嫌疑人被抓,警察查获涉案电脑17台,扣押高档轿车4辆。主要涉案人员为乐清人,且属同一家族。

台州警方称,郑某曾担任温州乐清某银行二级支行副行长。熟悉金融业务的郑某是涉案游戏网站的股东之一,在这起案件中负责转移资金的工作。
  
据了解,2013年11月,乐清人李某、郭某等5人合股成立了一个名为“永恒(商业)名流”的787棋牌游戏QQ银商担保群,先后吸收多人入股,在台州椒江、临海等地设立多个银商工作室,专门为787q棋牌游戏银商之间的游戏币兑换成现金提供担保,从中提取佣金和赚取差价牟取暴利。

“银商”之间有时候也需要游戏币与现金的兑换,这时候这个银商担保群就可以借此牟利。担保群运作后,吸收了200余名银商参与,参赌人员数万名。

为了赚钱,这个团伙还用上了“高科技”手段。警方称,该团伙专门雇佣黑客攻击其他游戏网站,打击同行生意,保障网站利益最大化。

据介绍,这个团伙反侦查意识很强,专门雇佣工作人员,租用市区高档小区的房子作为银商工作室,组织分工明确,使用严密的家族式管理,各部门之间都是通过国外聊天软体联系,非法资金所得都是通过他人的银行卡进行周转或洗钱。涉案银行账号1054个,涉案赌资超过2亿元……

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