前中国工商银行4员工涉洗钱 遭西班牙判罚约2566万

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【新唐人北京时间2020年07月04日讯】中国工商银行ICBC马德里分行4名前员工涉为中国犯罪集团洗钱,遭西班牙最高刑事法院判处罚款2270万欧元(约2566万美元),以及有期徒刑3至5个月不等。

中央社引述法新社报导,4人获判有期徒刑3个月到5个月不等,但可能不会坐牢。在西班牙,如果是初犯,且获判徒刑在两年以下,若判非暴力犯罪,通常可免牢狱之灾。

中国工商银行马德里分行这4名前员工,其中有两人是中国工商银行西班牙分行的高阶主管。

此案自2016年2月开始调查,当时警方逮捕银行员工6人,因涉嫌让交易员将走私黑钱与逃漏税款挪移国外,而未依法查核资金来源。

根据西班牙国家法院(National Court),2011年1月进入西班牙市场的中国工商银行(ICBC),在马德里设立实体分行,主要为亚洲犯罪集团所用,特别是黑帮Emperador-Cheqia 与“人蛇”(Snake)等多个组织。

这家银行共吸收1亿4000万欧元存款,而帮派“人蛇”拥有70个账户。

根据法院文件,中国工商银行欧洲分行总经理刘刚(Liu Gang,音译)及另两名员工“固执地忽视”反洗钱规定,并接受任何账户的现金存款。

“人蛇”在2011年1月至2012年10月间,存入中国工商银行账户4160万欧元。

法院说,相关人员当时透过银行内部匿名账号、假人头文件,及让犯罪组织可分笔支付等方式提供协助,为犯罪活动资金作掩护。

法院表示,这家分行是犯罪组织大量洗钱的理想管道。

(责任编辑:夏明义)

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